【中央社记者苏木春台中二十一日电】张姓男子涉嫌组成诈骗洗钱集团采断点式管理，成员彼此隔绝互不认识，增加警方查缉难度，经刑事局循线逮捕张男等十六人送办，还查获一处毒品分装场，检方日前已依诈欺等罪嫌起诉。

　刑事局中部打击犯罪中心今天表示，警方侦办一件毒品案时，于现场发现大量存折及金融卡，研判为诈团洗钱「水房」转帐据点，立即与台中第三警局、彰化县警局彰化分局、台南学甲警分局、南投竹山警分局等单位共组专案小组调查。

　办案人员于今年一月至四月间，陆续多波行动搜索调查，带回谢姓主嫌、张姓掮客、陈姓虚拟币商与集团成员等十六人侦办，除查获手机、笔电等集团洗钱迹证，并于林姓成员住处发现第三级毒品咖啡包分装场，查扣恺他命两包（四十一点七公克）、卡西酮两包（一百三十三点四公克）及成品毒品咖啡包等证物。

　警方查出，集团主嫌张男（绰号奥斯卡）自诩「操盘手」，透过断点式管理规避查缉，集团采「任务导向、角色分工」模式，明确区分人头招募、帐户洗钱、资金中转、购买虚拟货币等职责。每名成员仅与相邻层级联系，彼此隔绝，形成阻挠追查的断点机制。

　警方发现，多数成员互不认识，仅透过加密通讯软体联系，大幅增加侦办难度。经办案人员调阅监视器，成功掌握谢姓主嫌与张姓掮客会面画面，查出资金流与组织网络，逐步还原运作架构后破获诈骗洗钱集团。

　全案警询后依刑法诈欺罪、毒品危害防制条例、洗钱防制法及组织犯罪防制条例等罪嫌，将张男等十六人移送台湾台中地方检察署侦办，检方日前已依法起诉。◇