澳洲新南威尔士州警方日前破获当地罕见的大型诈骗与洗黑钱集团，拘捕一对自称“算命师”与“风水师”的华裔母女，涉嫌专门向越南裔社群下手，诈骗金额高达7,000万澳元。警方形容她们是“极度复杂犯罪网络”的核心人物。

▲被捕人为53岁女子潘安雅（Anya Phan）及其25岁女儿郑希（Thi Ta），两人于本周三（12日）在悉尼高级住宅区多佛高地被警员带走。澳洲警方图片

声称能预知未来 游说受害人大额借贷解财困

根据英国《每日邮报》报道，被捕人为53岁女子潘安雅（Anya Phan）及其25岁女儿郑希（Thi Ta），两人于本周三（12日）在悉尼高级住宅区多佛高地被警员带走。警方指，潘在越裔社群中以算命师身份招摇撞骗，在区内颇具地位，当前来问卜者剖白自己陷入财困处境，她们便向受害人声称自己能预视未来，“预言”受害人将获贵人相助，且会晋身富豪之列，进而游说受害人向银行大额借贷，再从贷款中抽取分成。

警方指控潘涉及多达39项罪名，包括领导犯罪集团及以欺诈手段不诚实地获取经济利益。她已被拒绝保释，周四提堂；其女儿则被控7项罪名，包括参与犯罪集团及处理犯罪得益，获准保释至明年1月再讯。

豪宅搜出金条、名牌袋　警方冻结1,500万澳元资产

警方于清晨采取拘捕行动，突击母女价值数百万澳元的豪宅，搜出大量财务文件、手机、名牌手袋、一条40克金条（值约1万澳元）及价值6,600澳元的赌场筹码。

警方同时冻结母女近1,500万澳元资产，配合去年已冻结的相关集团资产，涉案金额累计达7,000万澳元。警方指，该集团涉嫌在贪腐银行员工协助下，向多间澳洲主要银行诈取高达2.5亿澳元贷款，用于购入悉尼多处房产。

《悉尼晨锋报》指出，此案可能与去年轰动一时的“顶层公寓集团”诈骗案有关。该集团主脑为38岁上海出生的李兵（Bing Li），去年被捕时正住在价值1,800万澳元的悉尼豪华顶层公寓，涉嫌在其中指挥大规模金融诈骗。

警方表示，案件至今已有十多人被捕，预料陆续会有更多人落网，下一步将锁定为该犯罪集团提供“专业协助”的律师、会计师及地产开发商。

警方呼吁民众切勿轻信所谓“预视未来”或“富翁相助”等说法，并提醒借贷必须基于清晰、合法及专业的财务建议。

编辑：高原